据欧洲刑警组织称，在欧洲使用加密货币洗钱55亿美元

根据欧盟执法合作机构(Europol)的数据，犯罪分子正在使用加密货币洗钱30至40亿英镑的黑钱。“它增长得非常快，我们非常担心。他们不是银行，由中央政府管理，所以警察无法监控这些交易。如果他们认定这些人是罪犯，他们也无法像常规银行系统那样冻结他们的资产。”欧洲刑警组织负责人罗布·温赖特在接受BBC《全景》节目采访时表示。

从理论上讲，通过比特币洗钱需要购买加密货币，将其分解成最小值，然后分发到不同的地址。这应该会消除犯罪资金留下的任何痕迹。但是，一些专家声称，原因远不止于此。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔和德国临时财政部长彼得·阿尔特迈尔甚至呼吁全球监管。他们谈到了那些没有完全意识到他们所面临的风险而被误导的投资者可能会产生的有害后果。

勒梅尔和阿尔特迈尔签署了一封致其他G20财长的信，他们在信中表示，加密货币威胁着全球长期金融稳定，对投资者来说也有风险。“鉴于代币资本化的快速增长和新金融工具的出现……这些发展应该受到密切监控。”他们说。

英国首相特蕾莎·梅也表达了她对加密货币的担忧，以及它们如何为犯罪分子洗钱提供便利。国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)最近也在迪拜举行的世界政府峰会上表示“加密货币中可能存在相当多的黑暗活动，”她声称监管是不可避免的。”

有关使用加密货币洗钱的说法是在知名网络罪犯谢尔盖·梅德韦杰夫(Sergey Medvedev)在泰国被捕后提出的。梅德韦杰夫是犯罪市场Infraud的俄罗斯联合创始人，据报道，在他的公寓被搜查时，他的公寓里有10万个比特币。

旧金山网络安全公司RiskIQ的副总裁Fabian Libeau在谈到加密货币的犯罪潜力时也直言不讳。“我们看到世界各地的威胁行为者在无法无天的数字世界中利用已经是敌对货币的比特币。威胁行为者入侵易受攻击的网站，或炮制虚假、非法的网站，从大品牌那里榨取资金，通常使用拼写错误的域名和虚假品牌。”他说。

如果加密货币不受监管，类似的报道将不断浮出水面。